junio 27, 2022

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Caso INA Papers: Fiscalía realizó allanamientos en Quito y Guayaquil

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QUITO, Pichincha

Personal de la Fiscalía y de la Policía Nacional realizaron allanamientos en varios inmuebles de Quito y Guayaquil relacionados con el caso INA Papers. El operativo forma parte de una investigación previa, por el presunto delito de cohecho que se habría cometido entre los años 2010 a 2018.

Durante los allanamientos, realizados al mediodía de hoy en varias empresas, se incautaron documentos y equipos electrónicos que contendrían información contable, cuya existencia fue negada a la Fiscalía, y que serán analizados dentro de esta investigación.

El operativo fue posible gracias a información recibida a través de asistencias penales internacionales solicitadas desde 2019.

En la diligencia, a cargo de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de #FiscalíaEc, se levantan indicios documentales de las áreas administrativa, de contratación pública, financiera, contabilidad y archivo, de esa empresa. #FiscalíaContraElDelito.

En el caso INA Papers estarían involucrados personas cercanas al círculo familiar del expresidente Lenín Moreno, quien abandonó el Ecuador, rumbo a Miami, el mes de agosto de 2021 y no ha regresado al país, pese a que dijo que se iría por tres meses.

La Fiscalía maneja la hipótesis de que, a través de la empresa offshore INA Investment, se compraron bienes para el departamento en el que vivió Moreno en Ginebra y que el dinero utilizado estaría vinculado a uno de los contratistas de Sinohydro, Conto Patiño Martínez.

La transnacional china Sinohydro fue la encargada de construir la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y, dentro de una investigación paralelar, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea logró determinar que, durante la gestión del excontralor subrogante, Pablo Celi, se desvanecieron glosas por $295 millones que se fijaron a Sinohydro por la construcción de esta hidroeléctrica. (I)





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